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Banco de Baroda encontra Rs 6.000 crore de transferências de forex ilegais O banco acordou para o embuste quando descobriu que o negócio de forex de seu ramo Ashok Vihar atingiu Rs 21.529 crore durante 2017-15. (Imagem representativa) NEW DELHI: O banco de oficiais de Baroda tropeçou recentemente em cima das transferências ilegais de Rs 6,122 crores whopping na troca extrangeira, feita a Hong Kong através das contas recentemente-abertas no ramo de Ashok Vihar do banco. O Congresso revelou detalhes do caso em uma conferência de imprensa na sexta-feira. O banco foi alertado para o embuste quando descobriu que o negócio de forex de seu ramo Ashok Vihar atingiu Rs 21.529 crores durante 2017-15 - um aumento de mais de 500 vezes - de Rs 45 crores em 2017-14. Entre 1 de agosto de 2017 e 12 de agosto deste ano, houve 8,667 transações de forex da filial, o que levou o banco a olhar para o aumento. Uma investigação interna do banco revelou que as transações não desencadearam alertas como a geração de um relatório de transação excepcional pela filial em North Delhi. O departamento de imposto de renda e outras agências também foram inconscientes para as transações, apesar de quantidades transferidas somando vários crores por dia. TOI tentou várias vezes chegar ao diretor executivo do Bb B B Joshi para mais detalhes, mas ele não estava disponível. LEIA TAMBÉM: Sobre Rs 6000 crore dinheiro negro enviado para fora do país, o Congresso diz que as investigações mostraram grandes irregularidades, porque as transações de forex foram feitas principalmente através de remessas antecipadas para importação, através de novas contas abertas. Pesadas operações em dinheiro - às vezes quatro ou cinco vezes por dia - também foram notados. A equipe de auditoria interna da BoB recentemente sinalizou as irregularidades ao Ministério das Finanças. Ainda não está claro se esse dinheiro pertence a uma entidade, ou a um grupo de pessoas, que queria que seu dinheiro negro fosse enviado para o exterior. Agências centrais como a CBI e a ED provavelmente investigarão o assunto rapidamente, disseram fontes. A revelação ocorre em um momento em que o governo Narendra Modi está tentando garantir que o dinheiro negro não flua no exterior e, em vez disso, volte ao país. O Congresso disse que a irregularidade perfurou a afirmação do primeiro-ministro Modi de que não houve golpes desde que assumiu o cargo. O Congresso alegou que a quantia, composta de dinheiro negro, foi enviada para fora do país através de uma série de transações bancárias dois meses após o governo Modi assumiu a carga no Centro no ano passado. Deixe sozinho Vyapam, Lalit Modi ou o esquema de arroz Chhattisgarh, eu quero dizer ao PM que este scam está acontecendo em Deli logo abaixo do nariz do Centro, porta-voz do Congresso R P N Singh disse. Ele acrescentou que nos últimos dois dias em Bihar, o PM tem vindo a dizer que não houve nenhum esquema desde que seu governo assumiu, e ele repetiu a mesma coisa em seus discursos no exterior. O banco está em Deli eo governo tem todas as informações sobre a fraude como o relatório de auditoria foi enviado para autoridades superiores. BJP tem falado sobre escândalos. Tantas fraudes estão saindo, mas o PM diz que não há sequer uma acusação contra ele. Estamos colocando a prova da fraude, disse Singh, exigindo uma investigação independente sobre as transações. O Congresso afirmou que o governo tem conhecimento da fraude dos últimos dois meses, desde o momento em que o banco apresentou o relatório de inquérito. O porta-voz do Congresso se perguntou por que nenhuma FIR foi arquivada no caso até agora. Ele disse que tal fraude não poderia ter sido realizada sem a cumplicidade de altos funcionários da rede bancária e do Ministério das Finanças. Um é forçado a se perguntar como um banco do governo não aderiu à diligência devida muito básica no que diz respeito a depósitos, transferências e retiradas por qualquer entidade, alegou Singh. Em seu relatório de auditoria, as entradas para remessas - muitas das quais foram feitas manualmente - teriam sido fraudulentas e muitas delas foram feitas por perfuração da taxa de câmbio como Rs 0,0001 para um dólar quando a taxa de câmbio prevalecente era de Rs 60 para um dólar. Enquanto as remessas para as exportações e importações eram normais, de repente houve um pico de Rs 6172,92 transações crore na forma de remessas antecipadas para importação. A maior parte das transacções relacionadas com o câmbio foi realizada nas contas correntes recentemente abertas de cerca de 59 empresas, revela o relatório. Havia recebimentos de caixa pesados ​​também em contas recentemente abertas de alguns importadores. O relatório de inquérito acessado pela TOI acrescenta que o montante foi remetido como adiantamento para as importações e, na maioria dos casos, o beneficiário era o mesmo (como a Victroxx International Ltd, a Great Asian Exports, a King Winner International Ltd, a Star Exim Ltd, a I Toque Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarders e Comerciantes etc). O valor remitido em todas as transações foi inferior a 100.000. As remessas em todos os casos foram feitas para Hong Kong, disse o relatório. Observou-se que, em muitas ocasiões, o partido fez 4/5 remessas em um único dia para o mesmo exportador eo montante total de todas as remessas foi mais de 100.000. 4-5 remessas provavelmente foram feitas para manter o montante de cada remessa menos de 100.000, acrescenta o relatório. Explicando o modus operandi. O relatório afirma que o ramo estava na prática de relatórios consolidados de transações de forex contra grande número de contas públicas. Não foram obtidos / gerados números de dossiê para cada remessa e, apesar de grandes adiantamentos para importações feitas aos mesmos fornecedores, não foram obtidos relatórios de crédito dos fornecedores. E onde quer que relatórios de crédito estão disponíveis com a filial, o mesmo continha observações adversas. A filial não aderiu à devida diligência ao remeter antecipadamente o pagamento das importações, diz o relatório. Posteriormente, a forma A-1 na maioria dos casos não foi assinada pelo chefe de filial / funcionário do banco e em muitos casos pelo cliente. Acrescenta que, na maioria dos casos, o modo de embarque, a data de embarque eo local de embarque não são mencionados na fatura pró-forma e não foi obtida evidência de importação antes de efetuar remessas adicionais para o mesmo fornecedor. Nenhum esforço foi feito pelo banco para obter provas de importação / conta de entrada dos importadores. I m S. 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Determinar Como escolher legalmente criar a sua empresa pode ter um grande efeito sobre a responsabilidade pessoal para as dívidas da sua empresa. E muitos mais. Amostra de nosso material: Métodos Quantitativos Causas de Perda Morta AUDIÊNCIA ALVO Este programa é adequado para banqueiros, profissionais de TI, analítica e profissionais de finanças com interesse na gestão de risco. Também é benéfico para B. tech, MBA, Finanças graduados que estão interessados ​​em carreiras de gestão de risco financeiro. EXAME PRÉ-REQUISITO Para se tornar um FRM Certificado, os candidatos devem cumprir um requisito de dois anos de experiência de trabalho profissional. No entanto, não existem pré-requisitos educacionais ou profissionais para se sentar para qualquer parte do Exame FRM. Uma vez que os candidatos passam ambas as partes do exame de FRM, os candidatos devem satisfazer a exigência de experiência de trabalho antes que eles possam se certificar e usar a designação FRM. 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Ambas as partes têm uma forte ênfase em Quants, enquanto as diferenças materiais entre os exames são: Sujeitos de Exame FRM Parte I Tempo necessário para a preparação Você vai precisar de uma calculadora para o exame, você está autorizado a usar calculadoras financeiras especificadas (TexasI BA II Plus Ou profissional e HP 12C). Min um internacional e nacional licenciatura. Será bom ter conhecimentos básicos de Métodos Quantitativos, Mercados Financeiros e Gestão de Riscos. Este programa é adequado para banqueiros, profissionais de TI, analítica e profissionais de finanças com um interesse na gestão de risco. Também é benéfico para B. tech, MBA, Finanças graduados que estão interessados ​​em carreira de gestão de risco financeiro. Depoimentos Entre todos os métodos e técnicas de preparação, a orientação da EduPristine é mais valiosa. O fato de que eles têm um formato definido de ensino, que cria um cronograma para um aluno, e um processo passo a passo que abrange todo o programa de FRM. Eu certamente posso garantir edupristine fornece uma grande ajuda para currículo FRM. Minha experiência com EduPristine tem sido extremamente satisfatória. Coaching é impartida por tutores comprometidos, confiante e honesto, que são especialistas em seus próprios domínios. Para um estudante de FRM sério, ele pode se beneficiar muito de sua associação com EduPristine e sua faculdade .. Disclaimer A Associação Global de Profissionais de Risco, Inc. (GARP) não endossa, promove, revisa ou garante a precisão dos produtos ou Serviços oferecidos pela EduPristine para informações relacionadas ao FRM, nem endossa nenhuma taxa de aprovação reivindicada pelo provedor. 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